日韩精品91爱爱_99久久精品免费看国产免费粉嫩_欧美日韩精品中文字幕_日韩欧美大片在线观看_日本在线观看视频网站_一区二区视屏

歡迎光臨POS機辦理中心官網!
專業POS機辦理平臺正規一清機 安全穩定 十年老店
全國咨詢熱線:4008-118-928
聯系我們

POS機辦理中心

全國免費咨詢熱線:400-8118-928

北京銷售電話:18910340839

天津銷售電話:18920753577

北京總部地址:北京市朝陽區建國路88號soho現代城1號樓1109室

天津地址:天津南開區衛津路財富大廈B704室和B903室

當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 常見問題

代付數千萬,多人被起訴!

時間:2022-07-06 15:17:49 查看:908

撰文 | 張浩東

出品 | 支付百科

代付數千萬,多人被起訴!

近日,「支付百科」注意到,鳳臺縣人民檢察院公布一則起訴書,因非法從事資金結算,多人遭到起訴。

01非法進行資金結算

起訴書顯示,2019年4月份,被告人馬某某注冊成立了一家服務中心,并且以服務中心的名義在工商銀行、光大銀行、中信銀行分別開通了對公賬戶,還在一家第三方支付服務企業開通了該服務中心的“備付金”賬戶。
開通代付業務后,馬某又找人開發了“代付后臺”系統,雇傭了多名人員,在未取得支付業務許可證的情況下非法從事資金支付結算業務。
在非法從事資金結算的過程中,馬某某和其它幾名同伙分工明確,每人都有專門負責的事情,馬某某主要是負責聯系客戶,當客戶把錢轉入服務中心的對公賬戶后,再由侯某某負責持工商銀行、光大銀行U盾將錢款轉入服務中心在第三方支付服務企業開通的“備付金”賬戶中。
另一名被告李某某負責在開發的“代付后臺”開通客戶商戶平臺以及充值、調賬至客戶商戶,客戶可以自行將錢款進行支付。此外,李某某還管理賬務等工作。
2019年8月,馬某某等人約見需要“代付”的客戶,由其提供支付通道,向客戶收取一定的手續費,手續費比例為萬分之五,中間聯系客戶的張某、陳某和“代付”客戶談分成數額,一般提成為千分之一至千分之三不等,分成到手后兩人進行平分。
張某、陳某找到多名客戶,在知道客戶所需要“走賬”的資金來路不明的前提下,仍然介紹給了馬某某走賬,馬某某帶領兩人非法辦理支付結算業務,其中937750元系電信網絡詐騙所得。
經過統計,馬某某、李某某參與數額為57485155.28元,侯某某參與數額為42635272.9元,張某、陳某介紹走賬資金數額為16133370.29元。馬某某獲利664869.58元,張某、陳某二人共獲利31031.12元。
法院認為,被告人馬某某、李某某、侯某某未經國家有關主管部門批準,非法從事資金支付結算業務,情節特別嚴重,應當以非法經營罪追究三被告人的刑事責任。

02嚴打無證支付

據了解,由于銀行、第三方支付機構在明文規定下,禁止向黑灰產業提供支付通道,所以不法分子便打起了無證支付的主意,變相包裝支付通道及收款方,為黃賭毒、洗錢等非法產業供血。
像上述服務平臺,在整個交易鏈條中,同時扮演著代收和代付的角色,把自身定義為開展代收付業務的主體,表面上看平行替代了第三方支付的作用,然而卻涉及違規。
從事代收付業務,應當具備相應的資質和條件,沒有支付牌照的視為不符合要求,也違反了《非金融機構支付服務管理辦法》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》等法律法規。
一直以來,整治無證經營支付業務是監管的工作重點,這類平臺存在著 “二清”的嫌疑,雖然依靠賺取手續費的方式,能快速獲得大量的收益,但這門看似躺賺的生意,卻可能讓參與者最后面臨牢獄之災。
根據刑法關于洗錢罪立案標準,為洗錢行為“提供資金賬戶”最高可判五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
對于尋求支付服務的一方,也面臨著風險,一旦平臺挪用客戶資金或系統賬戶被盜,資金也將會受到損失,有無法到賬的隱患。
2020年9月,興業銀行就因為無證機構提供轉接清算服務,為支付機構超范圍(超業務、超地域)經營提供支付服務且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定等多項違規,被人民銀行福州中支行罰沒超2300萬元。
接連的罰單之下,近年來,銀行以及第三方支付機構不斷加強特約商戶真實性管理,開展商戶洗錢、合規風險排查,使市場亂象得到了一定的整治。從目前的情況來看,禁止為非法活動提供支付服務的仍是主旋律。

本文鏈接:http://www.cnmfa.cn/posji-9-390.html代付數千萬,多人被起訴!

如需辦理POS機請添加微信:18910340839 歡迎你的來電交流!關于:代付數千萬,多人被起訴!的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢!

推薦POS機報道
  • 匯付天下鴻POS支持全國定位嗎?

    匯付天下于2006年6月在上海創立。作為一家中國領先的獨立第三方支付公司,旨在以創新的支付和金融科技解決方案,為商業和消費者創造價值。秉承這一使命,公司不斷提升核心競爭力,并在行業內取得了不斐...

  • 通刷mpos機是正規一清機嗎?

    通刷MPOS機是正規一清機嗎?通刷是福建國通星驛的子品牌,是一款支持帶銀聯標識信用卡、借記卡、金融IC卡的便攜MPOS產品,產品采用上市公司新大陸出品的MPOS ME30機型,直板設計,簡潔數字鍵盤,時尚外觀,機...

  • 收錢吧辦理電話和費率是多少?

    收錢吧辦理電話和費率是多少?收錢吧成立于2013年,以“服務千萬商家,全能生意幫手”為品牌理念,現已成為國內領先的數字化門店綜合服務商。收錢吧通過網絡和數據的力量,為商家提供專業的移動支付收款、...

  • 趣付POS機售后客服電話和費率多少?

    趣付POS機售后客服電話和費率多少?趣付POS機肯定是正規安全的刷卡機,雖然大家聽說的比較少,但是確實是一清機,是由國內領先的支付公司開店寶2019年推出的手機POS機,持有真實有效的央行支付牌照,為了檢...

  • 刷寶Mpos機安全正規公司產品嗎?

    刷寶Mpos機是樂刷旗下的一個品牌,樂刷科技有限公司是一家針對線下商戶的云服務提供商,致力于為廣大的線下商戶提供移動支付、O2O及金融等云服務。公司成立于2011年6月,注冊資本1.01億人民幣,創業至...

  • POS機刷卡結算失敗的原因和解決辦法

    有時咱們使用POS機刷卡,可能會碰到刷卡操作的方式明明是對的,但是就是結算不了,多次嘗試了之后,還是出現結算失敗,那么這是什么原因呢?碰到這種情況該怎么辦呢?相信這些都是用戶比較關心的問題,那么,下面...

  • POS機大的安全還是小的安全?——探討POS機安全性的影響因素

    在現代社會,隨著科技的發展和商業的進步,POS機已經成為了商家日常經營中不可或缺的一部分,隨著其使用的廣泛性,POS機的安全性問題也日益凸顯,POS機大的安全還是小的安全呢?這是一個值得我們深入探討的問題。我們需要明確什...

  • 哪一種POS機安全可靠費率低?

    POS機簡介POS機,即點 of sale機器,是一種用于接受支付的設備。它可以連接到銀行網絡,并通過信用ka卡或借記卡進行交易。POS機的使用已經成為現代商業環境中不可或缺的一部分,無論是在零售店、餐廳還是其他服務行業,POS機都...

  • 青島拉卡拉POS機辦理的流程和條件是什么?

    在青島地區,辦理拉卡拉POS機的需求逐漸增加。拉卡拉POS機是一種便捷、安全的支付終端設備,可用于各類商戶的收款和支付服務。本文將詳細介紹青島地區辦理拉卡拉POS機的流程和條件。辦理拉卡拉POS機的流程1. 咨詢申請:首...

  • 用pos機怎么連熱點?

    POS機(Point of Sale)是一種電子設備,主要用于進行銷售和支付交易。它可以連接到互聯網,從而實現與熱點的連接。用POS機如何連熱點呢?下面將詳細介紹。確保你的POS機支持無線網絡功能。大多數現代POS機都具備Wi-Fi功能,可以...

推薦資訊
  • 市面上主流的POS機類型有哪些?

    市面上主流的POS機類型有哪些?目前市面上POS機類型較多,比如多功能一體式POS機、智能POS機、傳統出票POS機、手刷MPOS機等等,但無論辦理哪一種正規一清機必須是前提條件,刷卡資金安全。POS機又分為銀行POS機和第三方POS機...

  • 個人如何做POS機代理?

    文章導讀:現在市場無論是個人還是公司都是可以代理POS機,最近很多伙伴咨詢小編,個人應該怎么代理,有什么門檻等問題,今天小編就總結一下個人應該如何做POS機代理,個人pos機代理需要注意的問...

  • 焦作哪里有賣pos機的(pos機有沒有賣的)

    1、天貓:品質保障,售后服務好,支持多種支付方式。蘇寧易購:提供多種品牌的POS機,價格優惠,售后服務好。POS機廠家**:提供原裝正品、質量保證,售后服務好,有專業技術支持。2、銀行...

  • 愛貝支付和收錢吧的區別

    愛貝支付和收錢吧的區別 兩者不屬于一個公司,費率及結算方式也不一樣。 愛貝微支付費率 愛貝微支付平臺的收費是按照各渠道標準收費的。普通行業是在行業是在渠道的收費標準上加1%。如支付寶普通行業收費0.6%,那么使...

  • 瘋狂收錢吧app

    瘋狂收錢吧app 瘋狂收錢吧app是由上海喔噻互聯網科技有限公司官方打造的一款比收錢吧更加出色優質的二維碼收款聚合的軟件,瘋狂收錢吧客戶端擁有快捷到賬以及引流擴展等等優質服務,讓收銀更方便。 瘋狂收錢吧官方簡...

  • 收錢吧代理模式

    收錢吧代理模式 第一種是代理商:代理商有自己的管理后臺,可查看商戶的交易情況、可以開下級代理,可拓展自己的團隊,代理人員或團隊需培訓可來我們公司參加培訓,我們每天都有工作總結、培訓及會議,每月有東莞團隊所有人員...

  • 收錢吧深圳

    收錢吧深圳 在深圳辦理收錢吧的客戶可以直接聯系我們,符合條件的我們有專業的業務人員上門辦理哦。 收錢吧是服務于中小商戶收銀的軟硬件結合產品,為小微商家提供便捷多樣的收銀方式、電子記賬、精準營銷等服務。商家...

  • 收錢吧與掃唄

    收錢吧與掃唄 1,收錢吧是上海喔噻互聯網科技有限公司針對互聯網+生意發展模式,為不同發展需求的商家,提供定制智慧商業解決方案。通過使用收錢吧,商家可使用移動支付方式收銀,同時結合電子記賬、店員管理、會員管理、優...

  • 收錢吧改費率

    收錢吧改費率 餐飲優惠商戶,2019年費率調整為0.2(交易額一萬扣取20元手續費)其他非特殊行業商戶,之前低于0.38費率的,陸續恢復為0.38(交易額一萬扣取38元手續費)。公立醫院、學校、慈善機構等仍維持免費率。 微信綠洲...

  • 收錢吧瑪雅介紹

    收錢吧瑪雅介紹 收錢吧瑪雅便攜一體機,小巧、創新,為移動支付而生,可固定可移動,收款方式自由。大屏客顯,語音提示。現招收錢吧代理。 收錢吧多功能匯總 ①生意貸:最快1小時放款,利率低至0.03%交易越多額度越高,最高可貸20...

日韩精品91爱爱_99久久精品免费看国产免费粉嫩_欧美日韩精品中文字幕_日韩欧美大片在线观看_日本在线观看视频网站_一区二区视屏
  • <tfoot id="ui4im"></tfoot>
    <strike id="ui4im"></strike>
    <rt id="ui4im"><tr id="ui4im"></tr></rt><abbr id="ui4im"></abbr><button id="ui4im"><dl id="ui4im"></dl></button>
    
    <bdo id="ui4im"><source id="ui4im"></source></bdo>
    亚洲精品乱码视频| 亚洲一级网站| 久久99伊人| 牛牛国产精品| 岛国视频一区免费观看| 日韩欧美99| 麻豆亚洲精品| 亚洲午夜91| 亚洲三级影院| 欧美xxxx黑人又粗又长密月| 国产伦理一区| 致1999电视剧免费观看策驰影院| 91免费版黄色| 亚洲免费黄色| 久久riav二区三区| 久久精品国产第一区二区三区最新章节 | 国产亚洲永久域名| 中文字幕日韩精品一区二区| 激情视频一区二区| 亚洲欧美bt| 一本色道久久综合亚洲精品不| 国产精品免费在线播放| 国产一级久久| 亚洲美女黄网| 99亚洲精品| 国产欧美日本在线| 亚洲国产国产亚洲一二三| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 久久久久一区二区| 国产一区二区久久久| 亚洲黄色av| 亚洲经典自拍| 一区二区三区我不卡| 欧美精品国产一区| 欧美有码视频| 亚洲综合第一| 亚洲图片都市激情| 一区二区三区视频| 日韩欧美视频一区二区三区四区| 国产日本一区二区三区| 粉嫩av一区二区三区免费观看| 午夜综合激情| av激情久久| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 亚洲日本久久| 性一交一乱一区二区洋洋av| 亚洲午夜激情| 黑人一区二区三区四区五区| 极品尤物久久久av免费看| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 欧洲久久久久久| 欧美在线视频一区二区三区| 国产日韩亚洲| 极品日韩久久| 午夜精品久久| 7777奇米亚洲综合久久| 欧美视频观看一区| 激情av一区| 国产精品久久波多野结衣| 日本一区视频在线| 日韩亚洲不卡在线| 久久狠狠久久综合桃花| 欧美国产三区| 3d动漫啪啪精品一区二区免费| 欧美久久电影| 国产欧美三级| 日韩av一区二区三区在线| 亚洲成人自拍视频| 精品乱码一区二区三区| 欧美另类高清视频在线| 99视频日韩| 欧美先锋影音| 久久久福利视频| 伊人激情综合| 日本免费高清一区| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 久久综合毛片| 免费在线欧美黄色| 欧美不卡高清| 久久精彩视频| 久久激情网站| 欧美婷婷久久| 久久久久久久有限公司| av成人黄色| 中文字幕日韩一区二区三区| 国产v亚洲v天堂无码| 激情亚洲成人| 亚洲成人a**址| 国产精品青青草| 国产精品久久久久9999高清| 日韩av大全| 高清一区二区三区视频| 欧美日韩一区二区三| 欧美日韩高清免费| 国产精品日韩一区二区免费视频| 亚洲精品九九| 欧美精品aa| 亚洲精品9999| 蜜桃精品久久久久久久免费影院 | 国产一区二区三区高清| 欧美福利影院| 亚洲mv在线看| 欧美日韩高清在线一区| 电影午夜精品一区二区三区| 国产精品一区免费观看| 极品av少妇一区二区| 宅男一区二区三区| 亚洲欧洲另类精品久久综合| 你懂的网址一区二区三区| 国产精品入口免费| y111111国产精品久久婷婷| 亚洲一区二区三区四区中文| 精品91久久久久| 欧美精品九九| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 日韩高清专区| 手机成人在线| 亚洲精品一区二区三区四区五区 | 一级成人国产| 99精品欧美一区二区三区| 亚洲一二三区精品| 黄色日韩在线| 亚洲精品婷婷| 免费视频一区| 国产精品yjizz| 国产一区免费在线| 国严精品久久久久久亚洲影视| http;//www.99re视频| 国产精品theporn88| 精品欧美一区二区久久久伦 | 国产日韩一区欧美| 国产亚洲一区在线播放| 精品免费一区二区三区蜜桃| 国产精品一区二区欧美| 精品国产二区在线| 日本一区视频在线| 亚洲综合首页| 精品91在线| 久久精精品视频| 久久大片网站| 欧美在线黄色| 99国产一区| 国产伦理一区二区三区| 日韩av图片| 国内成+人亚洲| 久久青青草综合| 免费在线观看一区二区| 欧美~级网站不卡| 亚洲狠狠婷婷| 国产精品v欧美精品∨日韩| 欧美一区二区在线视频观看| 一区二区三区四区免费视频| 在线日韩电影| 精品欧美一区二区久久久伦| 五月婷婷综合色| 在线视频一区观看| 久久riav二区三区| 亚洲午夜激情| 国产欧美日韩在线播放| 亚洲一卡二卡| 91亚色免费| 午夜久久一区| 老妇喷水一区二区三区| 日韩在线三级| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 久久99精品久久久久久水蜜桃| 亚洲一二区在线| 老司机精品导航| 欧美成人综合| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 欧美激情第六页| 国产综合色一区二区三区| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 91成人免费视频| 国产精品s色| 欧美12av| 91久久偷偷做嫩草影院| 欧美黄色一级视频| 久久精品综合一区| 亚洲一区二区成人| 女女同性女同一区二区三区91 | 成人在线免费观看一区| 欧美在线国产| 精品久久蜜桃| 免费在线亚洲欧美| 欧美一区二区三区在线播放| 国内一区在线| 国产精品亚洲综合| 国产精品vip| 亚洲精品美女久久7777777| 147欧美人体大胆444| 黄色精品免费| 亚洲欧洲精品一区| 久久精品国产精品国产精品污| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 欧美激情1区2区| 婷婷久久青草热一区二区| 国产一区二区自拍| 999国内精品视频在线| 亚洲欧洲日本国产|